- 案件缘起
- 2019 年 8 月初，韩某因与女友吵架想查询开房记录，联系 “宝刀” 后虽未得到结果，但接触到境外匿名聊天软件及 “查档” 相关事宜。后韩某因朋友被骗想起该软件，进入 “社工库” 群，群内 “百事通” 免费帮其查询到欠钱者信息，韩某尝到甜头后在朋友圈发 “查档” 广告，成为 “中间商”，先后向多人贩卖公民个人信息千余条获赃款 25 万余元，最终被警方抓获。
- 警方侦查与犯罪团伙情况
- 警方根据韩某线索展开侦查，锁定 “诸葛” 团队开发的 “社工库机器人” 软件。乔某为核心人物，拉拢孙某某等人，团伙获取公民信息的上线及下线、代收代付团队均被抓获。他们利用境外匿名聊天软件，其聊天群近 20 万人，日常活跃约五六千人，群内提供 20 余种业务，如查询住宿、手机定位、航班信息、犯罪记录等，根据信息查询难易程度收费，价格高昂，乔某团伙非法贩卖数千条公民信息，违法所得百万余元。
- 交易平台与手段
- 孙某某找来王某开发 “担保” 系统，类似电商交易平台，交易信息挂平台售卖，用虚拟货币结算，有代收代付团队，客户付款先存于中转担保系统，买家确认收货后卖家才收款。犯罪嫌疑人有高度反侦查意识，使用境外匿名聊天软件且常换名称，给警方侦查带来困难，检察机关依法对部分嫌疑人批准逮捕，对有立功情节的韩某不批准逮捕。
- 案件影响与意义
- 本案涉及犯罪嫌疑人多为年轻人，包括在读研究生、创业者和技术人才，反映出犯罪成因包括法律意识淡薄、社会责任缺失和道德底线丧失。侵犯公民信息成为网络安全重要隐患，该案件实现全链条打击，遏制暗网犯罪蔓延，同时检察院通过公开听证方式办理，彰显司法公正和公信力，目前部分信息去向仍在侦查中。
江苏警方破获灰色产业链：10 亿条信息被售卖背后的罪恶网络
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